+7 (495) 980-97-90 Доб. 144Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 746Санкт-Петербург и область

Проверить учредителя на массовость

У каждой фирмы есть свое оборудование. У каждой компании есть свои номера телефонов, странички в сети. В качестве доказательств выступают различные документы, свидетельские показания. Массовые адреса регистрации юридических лиц Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Конфиденциально, комплексно, быстрее всех.

Проверка на массовость директора

У каждой фирмы есть свое оборудование. У каждой компании есть свои номера телефонов, странички в сети. В качестве доказательств выступают различные документы, свидетельские показания. Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации.

Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше — на ожидание ответа. Узнать учредителя по ОГРН Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН — буквально 1 минуту времени и, конечно — сам основной регистрационный номер.

На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты. Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1-2 минуты.

Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах. Вряд ли. Хотя бы просто запомнить их названия — и то не получится. Ясно, что все эти фирмы были однодневками. А их директор был подставным — просто дал свой паспорт за деньги и никогда никакими организациями не руководил. Вот поэтому налоговая в подобных случаях подозревает что эти фирмы созданы для участия в схемах по уклонению от уплаты налогов.

Конечно, 250 фирм — это крайность. Сейчас организаторы схем по уходу от налогов так уже не делают. Но, к примеру, от 2 до 5 фирм вполне могут быть зарегистрированы на одного бизнесмена. И ничего криминального в этом нет.

Так предприниматели снижают риск от убытка на новых видах деятельности, пользуются выгодными режимами налогообложения, делают управление бизнесом более эффективным. В первом случае вас могут рассматривать как организатора собственной схемы-холдинга.

Такие схемы сейчас весьма популярны. Суть их в том, что один бизнес делится формально на несколько юрлиц. Они взаимодействуют между собой: дают друг-другу займы, продают товары, сдают в аренду имущество. Цели схемы могут быть разные. Например, плательщик хочет работать через однодневки, но подставлять свою фирму боится — на ней есть имущество, и налоговая его может потом забрать, если раскроет схему.

Он создает новую фирму, берет в аренду имущество в первой и так работает. Если проверка доначислит новой фирме налоги, он просто бросит ее, сохранив свое имущество. Подобные схемы также используются, чтобы незаконно получать льготы, обходить ограничения на спецрежимах и т. Инспекторы обычно пытаются найти в холдинге главную фирму, в которую и стекаются все деньги от применяемых схем, и назначить ей выездную проверку. Иногда проверки назначают сразу всем фирмам из холдинга.

В результате вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль по этому контрагентом уберут. Как вариант, проверить компанию на сайте ФНС России www. Кроме того, возможно это физлицо уже фигурировало в судебных делах, как подставное.

Если вам предлагают заключить договор с фирмой, у которой директор проходит по базам ФНС РФ, как массовый, то лучше с ней не связываться, какие бы выгодные условия вам не обещали. Считается, что фирмы в холдинге самостоятельны, если: у них разные виды деятельности; разные работники или большая их часть; разные поставщики и покупатели; каждая пользуется собственным оборудованием и помещениями; у каждой фирмы есть свои номера телефонов и интернет сайты и т.

Возврат к списку Массовый учредитель — физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций. Массовый учредитель — это физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций.

В настоящее время, учредитель является массовым, если физическое лицо является учредителем в более чем 10 организациях Письмо ФНС России от 03. В 2016 году до 1 августа 2016 массовым учредителем считались участники юридического лица, являющиеся участниками более чем в пятидесяти юридических лицах Письмо ФНС России от 03.

Массовые директора и учредители Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем. Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями участниками нескольких юридических лиц.

Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку — в качестве руководителя или в качестве участника учредителя юридического лица. Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

Проверка массовых директоров Для обеспечения безопасности законопослушных предпринимателей, да и простых граждан, федеральная налоговая служба разработала новый сервис для выведения на чистоту массовых директоров.

В ней представлены все сведения о лицах, являющихся директорами участниками в десяти и более фирмах. Каждый человек без ограничений может найти там необходимую информацию, вписав фамилию имя отчество, интересующего его лица. Безусловно, данный сервис значительно упрощает и стабилизирует работу бухгалтеров, предпринимателей, желающих проверить своих партнеров по бизнесу.

Ведь негативная репутация массовых директоров бросает тень и на тех, кто с ними сотрудничает. Чтобы не ошибиться при подборе контрагентов теперь руководителям не нужно прилагать больших усилий, проверка массового учредителя не потребует прорву сил и времени. База со справкой, где расположен список массовых директоров, выложен на сервисе Birank. Данный сайт предлагает способы моментального вычисления сведений о массовых директорах, о компаниях, исследование взаимосвязанных фирм, сведения о долгах и банкротстве, разбор арбитражных дел, материалы о государственных контрактах.

Благодаря высокотехнологическим возможностям интерактивных услуг Birank. К примеру, все необходимые новости о данных компании будут показаны в едином окне, а в показаниях о банкротстве будут указаны все процедуры с ним связанные. Сервис Birank. Можно легко выявить местоположение массового оформления и взаимовлияние между фирмами, а также провести проверку не только физических, но и юридических лиц.

Безопасность бизнеса Первое место среди причин убытков тысяч компаний по всему миру занимает неблагонадежность контрагента. Невыполненные обязательства, исчезновение ответственных лиц, внедрение мошеннических схем — все э.

Адреса массовой регистрации В момент создания любое предприятие получает не только руководителя, учредителей и название, но и адрес, который прописывается в ЕГРЮЛ и считается местом его нахождения. Фирмы однодневки На законодательном уровне до сих пор нет четкого определения, которым обозначаются фирмы однодневки. Это является парадоксальным, поскольку в реальности они существуют и ведут активную деятельность, н. Моментальное получение данных о компании Точный поиск по официальным источникам — результат выдается в едином окне Проверка связанных фирм Обнаружение связи физических лиц и контрагента Сведения о банкротстве организации Получение данных о процедурах, связанных с банкротством.

Информация о долгах Информация из банка данных исполнительных производств Анализ арбитражных дел Судебные решения по арбитражным делам, связанные с контрагентом Данные о государственных контрактах Сведения о договорах по государственным контрактам Когда нужна проверка руководителя? Ситуаций, когда нужно проверить руководителя, может быть много. Связано это с тем, что руководитель представляет компанию и на уровне внешнего партнерства, и внутри, при взаимодействии с сотрудниками.

Соответственно, целей проверки руководителя может быть несколько: Со стороны обычного человека при устройстве на работу: нам нужно удостовериться, что компания стабильна, надежна, а ее руководитель исполняет взятые на себя финансовые обязательства. Рассмотрим каждую из ситуаций более подробно, чтобы понять, на какие данные обращать особое внимание и какие базы данных нам потребуются для проверки.

Какие сервисы стоит использовать при изучении кандидатуры на пост руководителя? Для эффективной проверки человека на пост руководителя предлагаем воспользоваться двумя сервисами: CheckPerson сервис поможет собрать общие данные, которые покажут, имеются или нент у кандидата проблемы с законом, насколько он финансово дисциплинирован и т. Какие данные о кандидате в руководители необходимо проанализировать: В CheckPerson Информацию о регистрации в качестве предпринимателя в прошлом и настоящем.

Профессиональную историю — сведения о руководящих позициях в других компаниях. Кредитный статус и финансовый рейтинг. Человек, имеющий плохую кредитную историю, опасен не только финансово. Наличие непогашенных долгов означает, что кандидат не может управлять собственными финансами, не говоря уже о руководстве организацией. Наличие исполнительных производств и преследований со стороны судебных приставов. Учредителям и кадровым службам организаций следует помнить о том, что назначение на должность руководителя заведомо ненадежного человека с плохой репутацией грозит многими наказаниями со стороны КоАП.

Для примера п. Помимо этого, к компании могут быть применены налоговые санкции из-за того, что документы подписаны руководителем, не имеющим права подписи.

Как проверить предполагаемого контрагента? В деятельности каждой компании может случиться ситуация, когда в ходе налоговой проверки та или иная сделка будет признана сомнительной. Следствие — ФНС в принудительном порядке заставит заплатить повышенные налоги за неподтвержденные доходы.

Сумма ущерба может быть весьма существенной. Чтобы избежать риска, лучше проверить контрагента заранее. Проще всего и бесплатно это можно сделать в сервисе проверки контрагентов XIRM. Какие данные о потенциальном контрагенте стоит оценить заранее? Список на самом деле очень длинный. Назовем несколько приоритетных фактов: Как давно компания существует на рыке. Менялись или нет у нее руководители. Каков размер ее уставного капитала, прибыли, уплаченных налогов и пр.

Имеются или нет задолженности перед ФНС. Немаловажным фактором при проверке директора компании выступает время получения сведений. В числе прочих преимуществ: работаем исключительно с официальными базами данных; следим за регулярностью обновлений; расширяем список баз и возможных проверок, реагируя на потребности отдела персонала. Вы узнаете о человеке даже то, чего он сам о себе не знает. Не надейтесь на счастливый случай, будьте уверены в том, что будете сотрудничать с надежным и честным профессионалом.

Проверка директора на массовость на сайте налоговой

Со второй половины года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия. Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.

Массовый адрес и массовый директор организации

Вывод Массовые адреса регистрации юридических лиц Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов. Пример массового адреса. Чтобы узнать информацию о массовой регистрации, точное количество привязанных к одному адресу компаний, создан реестр.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как налоговая инспекция мониторит ваш бизнес -- ЮСТИКОМ

У каждой фирмы есть свое оборудование. У каждой компании есть свои номера телефонов, странички в сети. В качестве доказательств выступают различные документы, свидетельские показания. Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации. Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках.

Но в случае с работниками банков, налоговой инспекции и юристами он имеет несколько другое значение. Определение появилось в 2002 году, после вступления в силу закона о государственной регистрации юридических лиц.

Кто такой массовый директор? Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость.

Проверка учредителей

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость? Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Расширены функциональные возможности для проверки контрагентов на официальном сайте ФНС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в группе электронных сервисов "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" появился новый сервис "Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями участниками нескольких юридических лиц".

.

Проверить учредителя на массовость

.

Проверить директора на массовость

.

Проверить учредителя на массовость. Получить информацию бесплатно. Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку.

На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ООО или ИП: сходства, различия, лайфхаки
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Олимпий

    Блестящая идея и своевременно